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多家灵活用工平台代付通道被银行关停

摘要: 据支付界了解,近日有多家银行关闭了灵活就业平台的代付通道,为防止非法资金流入,银行也开始严格控制对公企业的开户,同时全面清理灵活用工平台。近一年,灵活就业平台频频爆雷,事故原因主要是涉嫌伪造发票和洗钱 ...
据支付界了解,近日有多家银行关闭了灵活就业平台的代付通道,为防止非法资金流入,银行也开始严格控制对公企业的开户,同时全面清理灵活用工平台。
近一年,灵活就业平台频频爆雷,事故原因主要是涉嫌伪造发票和洗钱。
山东省烟台警方在2020年底成功破获全国首例灵活用工虚开发票案件,10省15市联动,共出动警力200余人,虚开发票金额13亿元。此案揭示了利用国家税收、地方招商优惠政策、委托代理等制度漏洞骗取、逃税的黑产业链。
这可能不仅仅是冰山一角。利用灵活用工平台开展税收业务却操纵虚开发票、偷漏税等违法行为的过程可谓一环扣一环,虽然险象环生,但仍无法阻止邪恶的逐利。
自新冠肺炎爆发以来,国家在政策上加大对灵活就业平台的倾斜力度,一方面给灵活用工行业迅速发展的机会,另一方面也使企业在灵活用工的同时享受到更多的税收政策。
由于疫情在国内外造成经济下滑,许多中小企业面临成本高,裁员难的问题,为了降低企业用工成本,提高产能效率,纷纷选择采用灵活用工平台。
但是,灵活就业所面临的最大问题是双方都受到税收的约束。
对于工人而言,雇主应提前扣除所提供的20%的劳务报酬,开具发票时还要缴纳3%的增值税,税负不低;对于企业来说,由于劳动者不愿意提供发票缴纳增值税,合法的税前扣除凭证,就面临企业所得税调增的风险。
这时,灵活就业平台便应运而生。
在市场红利的推动下,不少人力资源企业纷纷转型,在传统的劳务派遣和人力资源外包服务业务之外,新增了灵活用工业务板块。然而,由于缺乏提供技术服务平台的能力和区域性税收优惠资源,往往与灵活就业平台合作,作为渠道商向其推荐的存量客户,或在承揽业务后,再向其推荐灵活就业平台或灵活用工平台。
但是也因此促使罪犯瞄准灵活就业平台,希望从中分一杯羹。因此出现了不少人以用工灵活、任务众包、税务筹划之名,来做虚开发票、洗钱等业务。
预防就业平台五大风险。
1、涉税洗钱犯罪:目前有不法分子利用灵活就业平台洗钱,涉及传销、赌博、地下钱庄等问题比较突出。据悉,早在2019年的著名灵活就业服务平台,由于涉嫌违反反洗钱调查,导致部分平台服务供应商与业务伙伴的专有资金账户被冻结,多家支付机构和银行被牵扯,这一事件对行业产生了较大影响。
自2019年打击涉税犯罪“百城”部署开展以来,全国公安机关精心组织、扎实推进,取得了显著成效。截至2019年9月底,全国公安机关共查处涉税违法案件3132起,抓获3114名犯罪嫌疑人,初步查证涉案金额434.3亿元。
税务犯罪与洗钱犯罪密切相关,打击洗钱犯罪是反洗钱工作的重点之一。早在2012年2月,金融行动特别工作组(FATF)发布了《四十条新建议》,重点是税收犯罪,并建议各国采取有效措施,防止和打击涉及税务犯罪的洗钱,犯罪集团通过洗钱等手段将非法收入与合法收入混为一谈。
2、虚开增值税发票:目前有的企业服务平台以“灵活用工、代发工资、任务众包”等名义做倒卖发票和对私转账业务。没有任何的真相,虚幻的场面,以及过去的一切。当前微商、医疗器械、保险服务等行业虚开发票的现象比较严重,2019年以来,多家服务平台涉及医药行业虚开发票被税务稽查。
3、营销乱象:部分非法平台以“灵活用工、共享经济、结算平台”的名义,以“拉人头”的方式进行“拉人头”式的传销推广服务机构收取代理商加盟费和保证金,以“灵活用工、共享经济、结算平台”的名义,进行“拉人头”式的推广推广。
4、税收代征风险:由于灵活就业平台是面向分散的、异地纳税人的,税务机关对上述纳税人的信息往往不够充分,甚至严重依赖于代征平台提供的信息,从而使代征关系中很容易出现代征平台未按时上缴税款、擅自决定少征税款、超越代征权限等问题,因此在代征关系中容易出现。
5、客户资金安全:由于客户资金先汇入与灵活就业平台相关联的委托代征公司账户,再由委托代征公司分发给个人,灵活用工平台存在“支付二清”嫌疑,委托代征公司挪用客户资金或平台系统账户被盗。

(部分内容源于网络,侵删)
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2021-8-8 16:33
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