我国正在加速完善个税征管体制、机制

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事实上，三反只是加强中国个人税收征管的具体措施。目前，国家正在积极推进综合分类结合的税收改革、自然人纳税人识别号码等制度。从2016年开始，国家各部门对个人税收征管和信息系统的建设采用组合拳，组织个人税收监管网络。

2017年初，财政部设立个人所得税局，主要责任是制定个人财产税信息系统建设总体方案，推进自然人税制适应税改革等。

中央全面深化改革领导小组审议第35次会议通过了《个人收入与财产信息系统建设总体规划》，强调推进个人收入和财产信息系统建设，合理确定系统收集的个人收入和财产信息范围，建立健全标准规范和管理制度，实行信息分类管理和可追溯性安全机制。

国家作为财管的重要载体，国家不仅加强了对国内金融账户的监管，还积极参与了全球金融账户的税务信息交换系统。

中国人民银行今年12月25日发布了《关于实施个人银行账户分类管理制度的通知》(银发〔2016〕302号)，自2016年12月1日起，个人在银行开户，每人只能在同一家银行开户，实行更严格的监管。《金融机构大额交易和可疑交易报告办法》(中国人民银行令〔2016〕3号)于2016年12月30日发布，2017年7月1日实施。人民币大额现金交易的申报标准由2万元调整为5万元，扩大到机构账户交易。

国外金融账户监管空白区。2016年5月9日，国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证监会、中国证监会等部门联合发布了《非居民金融账户税务信息尽职调查管理办法》，并于2017年7月1日正式发布。根据规定，2018年9月，中国将首次与世界其他99个国家(地区)进行金融账户的税务信息交流。同时，中国将向中国税务机关报告个人或机构的海外财务账户信息(持有人姓名、纳税人身份、地址、账户余额或价值、利息、红利和销售金融资产的收入)。

有关案件：

从7月1日起，中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》正式实施，非居民金融账户的尽职调查在中国银行业大规模有序进行。据了解，中信银行、宁波银行等上市银行已在总行层面设立工作组，协调运营部、国际业务部、管理费部、电子银行部、法律部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等相关部门。此外，包括工农建设和中信在内的十多家银行已经向公众发布了公告，要求非居民客户(即今年7月1日前在银行开立存款账户、银行卡、国债等。

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